SILVR - Silverline Endüstri

[sekiz]

SÝLVERLÝNE ENDÜSTRÝ VE TÝCARET A.Þ. nin 24-04-2018 tarihinde yapýlmasý planlanan Olaðan Genel Kurul toplantýsýna iliþkin belgeler þirket tarafýndan Elektronik Genel Kurul Sistemine eklenmiþtir. Söz konusu dokümanlara mkk.com.tr adresinden eriþebilirsiniz.

[kitapci0]

durdo da þöyle bir sýzlanmamdan sonra tahtayý kaldýrmýþlardý , bakalým burada insafa geleceklermi

Kaþýkçý elmasýna dokunsam taþ , ferrayiye binsem kaya olur yerinden kalkmaz....

[roark]

SÝLVERLÝNE ENDÜSTRÝ VE TÝCARET A.Þ.
SILVR
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný.pdf
Ýmzalý GörüntüleBildirimlerFinansal TablolarHak Kullanýmlarý
Gönderim Tarihi
27.03.2018 15:45:51
Bildirim Tipi
ÖDA
Yýl
-
Periyot
-
Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim A+ A-
Özet Bilgi
2017 Yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Yapýlmasý.
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ?
Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ?
Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ?
Hayýr
Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi
Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
27.03.2018
Genel Kurul Tarihi
24.04.2018
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih
23.04.2018
Ülke
Türkiye
Þehir
AMASYA
Ýlçe
MERZÝFON
Adres
ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ
Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ ve Genel Kurul Baþkanlýk Divaný'nýn seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý için Baþkanlýk Divaný'na yetki verilmesi.
3 - 2017 Yýlýna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasý, müzakeresi ve onaylanmasý.
4 - 2017 Yýlýna ait Baðýmsýz Dýþ Denetim Kuruluþu Raporlarýnýn okunmasý, müzakeresi ve onaylanmasý.
5 - Þirketin 2017 yýlý faaliyetleri ile ilgili vergi yasalarý ve Sermaye Piyasasý Kurulu mevzuatýna göre oluþan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarýnýn okunmasý, müzakeresi ve onaylanmasý.
6 - 2017 yýlý ve izleyen yýllara iliþkin kar daðýtým politikasý hakkýnda ortaklarýn bilgilendirilmesi.
7 - 2017 yýlý Kar/Zararý hakkýnda karar alýnmasý.
8 - Ana Sözleþme'nin SERMAYE ve PAYLAR baþlýklý 6'ýncý maddesinin Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarih ve 340 sayýlý kararý ile hazýrlanarak Sermaye Piyasasý Kurulu'nun uygun görüþü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü onayýnýn alýnmasý koþulu ile hazýrlanan Madde Tadil Tasarýsýnýn görüþülerek onaylanmasý.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Þirketin 2017 yýlý faaliyetlerinden dolayý ayrý ayrý ibra edilmesi.
10 - Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantýsýnda onaylanan Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanmýþ II.22.1 Geri Alýnan Paylar tebliði kapsamýnda yapýlmýþ olan Þirket Paylarýnýn Geri Alýnmasý Politikasý ile ilgili yapýlan iþlemler hakkýnda bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Baðýmsýz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
12 - Kurumsal Yönetim Ýlkeleri gereðince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasý kapsamýnda yapýlan ödemeler hakkýnda bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
14 - 2018 yýlý finansal tablolarýnýn baðýmsýz denetimi için AC ÝSTANBUL ULUSLARARASI BAÐIMSIZ DENETÝM VE SMMM A.Þ. firmasýnýn görevlendirilmesi hakkýnda karar verilmesi.
15 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yýlý içerisinde yapýlan Ýliþkili Taraf iþlemleri hakkýnda bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince Þirketin ve baðlý ortaklýklarýnýn 2017 yýlýnda 3. kiþiler lehine verdiði teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkýnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Yýl içinde yapýlan baðýþlar hakkýnda ortaklara bilgi verilmesi.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nýn 395.ve 396.maddeleri uyarýnca izin verilmesi.
19 - Dilek ve temenniler, kapanýþ.
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým
Sermaye Artýrýmý/Azaltýmý
Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný


Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

[knox]

http://www.imgim.com/057bdea5-3f67-4...8a95261a21.png

[knox]

http://www.imgim.com/14d73d07-c21f-4...6c74350b0a.png

[knox]

2 gün öncesi

http://www.imgim.com/8697incik4934200.png

[ndlr]

Genel Kurul Çaðrýsýnýn 8. maddesine dikkat.
Bedelsiz sermeye artýþý iþareti var.
Kar payýndan bedlsiz sermaye artýþý mý geliyor?

[kitapci0]

valla takasý çok beðendim birtek giden cýty , birde bizim elmalý ve bir kaç arkadaþ çýktýlar, teble delta iyi almýþlar, teþekkürler sn. knox artýk size dostum diyebilirmiyim bayaðý hem hal olduk...iþ te bayaðý almýþ ama ky diyorum....