TBORG - Türk Tuborg

[cefaks]

[cefaks]

***TBORG*** TÜRK TUBORG BÝRA VE MALT SANAYÝÝ A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***TBORG*** TÜRK TUBORG BÝRA VE MALT SANAYÝÝ A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Kararlarýnýn Tescili
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr
Düzeltme Nedeni 01.04.2019 tarihli Özel Durum Açýklamasý'nda belirtildiði üzere sehven hatalý yazýlan brüt kar payý tutarý güncellenmiþtir.

Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.02.2019
Genel Kurul Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 24.03.2019
Ülke Türkiye
Þehir ÝZMÝR
Ýlçe BORNOVA
Adres Kemalpaþa Cad. No:258 Iþýkkent/Bornova/Ýzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ, Toplantý Baþkanlýðý'nýn seçimi ve toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý için Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi,
2 - 2018 yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasý, müzakeresi ve onaylanmasý,
3 - 2018 yýlý Baðýmsýz Dýþ Denetim Kuruluþu Raporu'nun okunmasý,
4 - 2018 yýlý konsolide finansal tablolarýn okunmasý, müzakeresi ve onaylanmasý,
5 - 2018 yýlý hesap ve faaliyetlerine iliþkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarý hakkýnda karar verilmesi,
6 - 2018 yýlý kar daðýtýmý ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara baðlanmasý,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapýlan Yönetim Kurulu üye atamasýnýn Genel Kurul onayýna sunulmasý,
8 - Ana Sözleþmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayýlý Kâr Payý Tebliði kapsamýnda, 2019 hesap dönemi için kâr payý avansý daðýtýmýna karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
9 - 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluþmamasý veya zarar oluþmasý durumlarýnda, daðýtýlacak kâr payý avansýnýn 2019 hesap dönemine iliþkin yýllýk finansal durum tablosunda yer alan kâr daðýtýmýna konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceði hususunun görüþülüp onaylanmasý,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara baðlanmasý,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri uyarýnca Yönetim Kurulu tarafýndan Genel Kurul'un onayýna sunulmasýna kadar belirlenen Baðýmsýz Denetim Kuruluþu'nun Genel Kurul tarafýndan seçilmesi ve onaylanmasý,
12 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Þirket tarafýndan 3. kiþiler lehine verilmiþ olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiþ olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliði uyarýnca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluðu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikasý ve bu politika kapsamýnda yapýlan ödemeler hakkýnda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanmasý,
14 - 2018 yýlý içerisinde yapýlan baðýþlar hakkýnda bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluðu bulunan yöneticilere ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhrî yakýnlarýna Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasý Kurulu'nun II.17.1 sayýlý Kurumsal Yönetim Tebliði doðrultusunda 2018 yýlý içerisinde bu kapsamda gerçekleþtirilen iþlemler hakkýnda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým

Genel Kurul Sonuçlarý
Genel Kurul Yapýldý mý? Evet
Genel Kurul Sonuçlarý Þirketimizin 25 Mart 2019 tarihinde yapýlan 2018 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda aþaðýdaki kararlar alýnmýþtýr:
1.2018 yýlýna iliþkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tablolarý onaylanmýþtýr. 2018 yýlý Baðýmsýz Dýþ Denetim Kuruluþu Raporu hakkýnda Genel Kurul bilgilendirilmiþtir.
2.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yýlý faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiþtir.
3.Sermaye Piyasasý mevzuatý, Türk Ticaret Kanunu ve diðer yasal mevzuat hükümleri, Þirket ana sözleþmesinin kar daðýtýmýna iliþkin maddeleri ve Þirket Kar Daðýtým Politikasý dikkate alýnarak Þirket'in Sermaye Piyasasý Kurulu'nun II-14.1 Tebliði'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarý esas alýnarak hazýrlanan baðýmsýz denetimden geçmiþ 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarýna göre, 427.671.000 TL tutarýndaki net dönem karýndan 20.815.493 TL tutarýnda genel kanuni yedek akçe ayrýldýktan sonra 2018 yýlýna iliþkin net daðýtýlabilir dönem karý 406.855.507 TL olarak hesaplanmýþtýr. Bu doðrultuda 193.226.149 TL tutarýndaki kýsmý geçmiþ yýllar karlarýndan karþýlanmak üzere toplam 536.666.418 TL tutarýnda pay sahiplerine brüt nakit kar payý daðýtýlmasý, 52.054.101 TL tutarýnda genel kanuni yedek akçe ayrýlmasý ve nakit kar payý ödemesinin 2 Nisan 2019 tarihinde yapýlmasý hususlarý kabul edilmiþtir.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafýndan 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Timur Gökmeral'in üyeliðinin onaylanmasý ve yerine atandýðý Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmasý hususu kabul edilmiþtir.
5. Ana Sözleþmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayýlý Kar Payý Tebliði kapsamýnda, 2019 hesap dönemi için kar payý avansý daðýtýmýna karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiþtir.
6. 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluþmamasý veya zarar oluþmasý durumlarýnda, daðýtýlacak kar payý avansýnýn 2019 hesap dönemine iliþkin yýllýk finansal durum tablosunda yer alan kar daðýtýmýna konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceði hususu kabul edilmiþtir.
7. Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yýllýk brüt 10.000 Amerikan Dolarý huzur hakký ödenmesi diðer Yönetim Kurulu üyelerine katýlým hakký olarak ücret ödenmemesi hususlarý kabul edilmiþtir.
8. 2019 yýlý için Baðýmsýz Denetim Kuruluþu olarak Pwc Baðýmsýz Denetim ve SMMM A.Þ'nin seçilmesine ve atamasýnýn onaylanmasýna karar verilmiþtir.
9.Sermaye Piyasasý Kurulu mevzuatý çerçevesinde Þirket tarafýndan 3. kiþiler lehine verilmiþ olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiþ olan gelir ve menfaatler hususu hakkýnda Genel Kurul bilgilendirilmiþtir.
10. Kurumsal Yönetim Tebliði doðrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluðu bulunan yöneticiler için hazýrlanan ücretlendirme politikasý konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiþ, 2018 yýlýnda bu politika kapsamýnda yapýlan ödemeler kabul edilmiþtir.
11. 2018 yýlýnda herhangi bir baðýþ yapýlmadýðý konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiþtir.
12.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluðu bulunan yöneticilere ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhrî yakýnlarýna Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiþtir.


Hak Kullaným Süreçleri Ýle Ýlgili Alýnan Kararlar
Kar Payý Daðýtým Görüþüldü

Genel Kurul Kararlarý Tescili
Genel Kurul Kararlarý Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2019

Ek Açýklamalar
Þirketimizin 2018 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý kararlarý 02.04.2019 tarihinde Ýzmir Ticaret Sicil Müdürlüðü tarafýndan tescil edilmiþtir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757987


BIST

(25/04/2019 - 17:32:25)

[azak]

sýð hisse, aefes kadar permansý yok, benden uzak

[tekinn]

Eridikçe eriyor..! Y.t.d.

[iki gozum]

KAP: TBORG [ ] TÜRK TUBORG BÝRA VE MALT SANAYÝÝ A.Þ. Özel Durum Açýklamasý (Genel)


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/763143

25.03.2019 tarihli Olaðan Genel
Kurul toplantýsýnda verilen kar payý avansý daðýtýmýna karar verme yetkisine
istinaden, Þirket Yönetim Kurulu 31.03.2019 tarihinde sona eren ara hesap
dönemi itibarýyla kar payý avansý daðýtýlmamasýna karar vermiþtir.

[tekinn]

Bu ne yaw..Geçen yýlýn ayný döneminden biraz düþük KAR geldi diye hergün %5 mi düþeceksin..Zarar falan gelse þirkete kilit vuracaklar herhalde... Bir dünya kar açýkladýðýnda temettü verdiðinde yerinden kýmýldamayan kaðýda bak... Bu þirket ne zaman kaðýdýna sahip çýkacak...Y.T.D.

[BeerIsGold]

Bu ne yaw..Geçen yýlýn ayný döneminden biraz düþük KAR geldi diye hergün %5 mi düþeceksin..Zarar falan gelse þirkete kilit vuracaklar herhalde... Bir dünya kar açýkladýðýnda temettü verdiðinde yerinden kýmýldamayan kaðýda bak... Bu þirket ne zaman kaðýdýna sahip çýkacak...Y.T.D.

Problem kar rakamý deðil, 400 küsür temettü ödeyen þirketin 200 milyon banka kredisi kullanmasý sanýrým.

[tekinn]

Problem kar rakamý deðil, 400 küsür temettü ödeyen þirketin 200 milyon banka kredisi kullanmasý sanýrým.

O zaman bir dümen çeviriyorlar... Y.T.D.