ASCEL - Asil Çelik

[Objektif]

ASCEL - Asil Çelik

[mtes]

Yeni forum hayýrlý olsun ve þans getirsin

[BEYAZSAKAL]

[human01]

hayýlý olsun

[hakansahin]

Hayýrlý Olsun yeni forum ve topik.

[BEYAZSAKAL]

KAP: ASCEL [ ] ASÝL ÇELÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/588250 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a6b39b8af032d

Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

Özet Bilgi 2016 Yýlý Hesap Dönemine Ait Olaðan Genel Kurul Toplantýsýna Çaðrý Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Hayýr Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Genel Kurul Çaðrýsý

Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 23.02.2017 Genel Kurul Tarihi 19.04.2017 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 18.04.2017 Ülke Türkiye Þehir ÝSTANBUL Ýlçe BAKIRKÖY Adres Sheraton Ýstanbul Ataköy Hotel Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu Ataköy / Ýstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn oluþturulmasý.

2 - Þirket Yönetim Kurulu'nca hazýrlanan 2016 yýlý Faaliyet Raporunun okunmasý, görüþülmesi ve onaylanmasý

3 - 2016 yýlý hesap dönemine ait Baðýmsýz Denetim Raporunun okunmasý

4 - 2016 yýlý hesap dönemine ait Finansal Tablolarýn okunmasý, görüþülmesi ve onaylanmasý

5 - Faaliyet yýlý içinde boþalan Yönetim Kurulu Üyeliðine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapýlan atamanýn Genel Kurul'un onayýna sunulmasý

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Þirketin 2016 yýlý faaliyetlerinden dolayý ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapýlmasý

8 - Sermaye Piyasasý Kurulu'nun uygun görüþü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn iznini almak þartý ile sermaye tavanýnýn deðiþtirilmesi ve süresinin uzatýlmasý amacýyla Þirket Esas Sözleþmesi'nin "Kayýtlý Sermaye " baþlýklý 6'ncý maddesinin tadil edilmesi hususunun görüþülerek karara baðlanmasý

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu seçiminin onaylanmasý

11 - Þirket'in kar daðýtým politikasý çerçevesinde hazýrlanan 2016 yýlý hesap dönemi kar daðýtýmý ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüþülerek karara baðlanmasý

12 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince Þirketin sosyal yardým amacýyla, 2016 yýlýnda vakýf ve derneklere yaptýðý baðýþ ve yardýmlar hakkýnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yýlýnda yapýlacak baðýþlar için üst sýnýr belirlenmesi

13 - Þirketin 3. Kiþiler lehine vermiþ olduðu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi

15 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri

Kar Payý Daðýtým Kayýtlý Sermaye Tavaný

Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý EK: 1 Olaðan Genel Kurul Toplantýsýna Çaðrý Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný

Ek Açýklamalar

Þirketimizin 2016 yýlý faaliyeti ile ilgili Olaðan Genel Kurulu Toplantýsý 19 Nisan 2017 Çarþamba günü saat 10,30 'da Sheraton Ýstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahil yolu Ataköy,Ýstanbul adresinde yapýlacaktýr.

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

[BEYAZSAKAL]

KAP: ASCEL [ ] ASÝL ÇELÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Kayýtlý Sermaye Tavaný Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/590735 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a9426717711ab

Kayýtlý Sermaye Tavaný Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

Özet Bilgi Kayýtlý Sermaye Tavan Artýþý ve Süre Uzatýmý-SPK Baþvuru Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2017 Ýlgili Ýþlem Kayýtlý Sermaye Tavaný Artýrýmý Mevcut Kayýtlý Sermaye Tavaný (TL) 230.000.000 Yeni Kayýtlý Sermaye Tavaný (TL) 300.000.000 Kayýtlý Sermaye Tavaný Ýçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021 Tadil Edilecek Ana Sözleþme Madde No Madde 6 SPK Baþvuru Tarihi 24.02.2017 Konunun Gündemde Yer Aldýðý Genel Kurul Tarihi 19.04.2017

Ek Açýklamalar

23.02.2017 tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu Toplantýsýnda ; Þirketimizin kayýtlý sermaye tavaný izni geçerlilik süresinin 2017 yýlý sonunda bitmesi nedeniyle, yeni kayýtlý sermaye tavaný tutarýnýn 2017-2021 yýllarý arasýnda geçerli olacak þekilde 230.000.000 TL (Ýki yüz otuz milyon Türk Lirasý)'dan 300.000.000 TL (Üç yüz milyon Türk Lirasý)'na yükseltilmesine, Bu kapsamda; esas sözleþmenin Madde 6- Kayýtlý Sermaye baþlýklý maddesinin aþaðýdaki tadil metnine uygun olarak deðiþtirilmesi için Sermaye Piyasasý Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'na gerekli baþvurularda bulunulmasýna ve izinlerin alýnmasýný takiben madde deðiþikliðinin yapýlacak ilk Genel Kurul onayýna sunulmasýna oybirliði ile karar verildiði bir önceki bildirimde duyurulmuþtu. Sermaye Piyasasý Kurulu'na 24.02.2017 tarihi 5599 kayýt numarasý ile baþvuru yapýlmýþtýr.

Eklenen Dökümanlar EK: 1 Tadil Metni Madde 6 .pdf

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

[cefaks]