KAP: ISBIR [ISBIR ] ÝÞBÝR HOLDÝNG A.Þ. Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/590683 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a93597b5e033c

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a93597b68033d

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a93597b73033e

Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Özet Bilgi Olaðan Genel Kurul Toplantý Çaðrýsý
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr
Ýlgili Þirketler ISBIR
Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Þehir ANKARA
Ýlçe ÇANKAYA
Adres Atatürk Bulvarý No.169/54 Bakanlýklar
Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn seçilmesi
2 - Genel kurul toplantý tutanaðý'nýn pay sahipleri adýna imzalanmasý için Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait Baðýmsýz Denetim Rapor özetinin okunmasý
4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarýn okunmasý, görüþülmesi ve karara baðlanmasý
5 - Yönetim kurulu kar daðýtým teklifinin görüþülmesi ve karara baðlanmasý
6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayý ibra edilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakký tutarýnýn tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince yönetim kurulu tarafýndan yapýlan Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu seçiminin onaylanmasý
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazýlý iþlerin yapýlabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
10 - Dilek ve görüþler
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým
Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1 Olaðan Genel kurul Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
EK: 2 Olaðan Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
EK: 3 Vekaletname Formu Örneði.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
Ek Açýklamalar
03.03.2017 tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu toplantýsýnda; Þirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olaðan genel kurul toplantýsýnýn 30.03.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus caddesi No.20 Kavaklýdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantý salonunda yapýlmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir. Genel kurul çaðrý ilanlarýmýz, gündem ve vekaletname örneðini de içerecek þekilde yazýmýz ekinde verilmektedir. Olaðan genel kurul toplantýsý ile ilgili bilgi ve dokümanlara þirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaþabilirsiniz. Saygýlarýmýzla.
EKLER
1-Olaðan Genel Kurul Daveti
2-Olaðan Genel Kurul Gündemi
3-Vekaletname Formu Örneði
Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.