Denizli'de Dev Vurgun: 200 Milyon Euroluk Ponzi Tuzaðý ve 900 Maðdur

Denizli’de yaþanan ve kamuoyunda 'Seçil Erzan vakasýnýn bir benzeri' olarak anýlan dolandýrýcýlýk olayýnda, maðdur sayýsýnýn 900’e, vurgunun ise 200 milyon euroya ulaþtýðý iddia edildi.


Gurbetçileri ve yabancýlarý hedef alan bu dolandýrýcýlýk sisteminde, þüphelilerin yatýrýmcýlara kýsa sürede yüksek kazanç vaat ederek büyük bir Ponzi þemasý kurduklarý belirtildi. MASAK’ýn (Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu) raporlarýna göre, kara para aklama þüphesi de bulunan bu olayda þu ana kadar 48 kiþi þikayetçi oldu. Gözaltýna alýnan üç þüpheliden ikisi tutuklandý, yurt dýþýna kaçan diðer üç kiþi için yakalama çalýþmalarý sürüyor.

Dubai Merkezli Dolandýrýcýlýk Þebekesi

Dubai merkezli bir finans þirketi temsilcisi olduklarýný iddia eden Ertuðrul S. ve dört arkadaþý, önce yakýn çevreleri ve akrabalarý, ardýndan da geniþ bir kitleyi dolandýrýcýlýk tuzaðýna düþürdü. Yüksek kar vaadiyle yatýrýmcýlarý kandýran þüpheliler, sisteme yeni yatýrýmcý getirenlere de ek ödeme yapýlacaðý vaadiyle aðlarýný geniþletti. Maðdurlarýn çoðunluðunun gurbetçi ve yabancý kiþilerden oluþtuðu belirtilirken, yatýrýmcýlara aylýk yüzde 15, yýllýk ise anaparanýn beþ katý kar payý vaat edildi. Ancak dolandýrýldýklarýný fark eden maðdurlar, geçtiðimiz aylarda suç duyurusunda bulundular.

Sosyal Medyada Þatafatlý Yaþamlar

Dolandýrýcýlýk þebekesinin dikkat çeken bir diðer yaný, sosyal medya hesaplarýnda lüks yaþamlarýný sergilemeleri oldu. Þüphelilerin teknelerde çekilmiþ fotoðraflarý, lüks restoranlarda verilen pozlarý ve þampanya patlatma anlarýný paylaþtýklarý, dolandýrýcýlýk faaliyetlerinin perde arkasýný ortaya koydu.

MASAK Raporu Ortaya Çýkardý

Denizli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Denizli Emniyet Müdürlüðü’nün yürüttüðü soruþturmanýn yaný sýra MASAK’ýn hazýrladýðý raporda, þüphelilerin hesap hareketleri detaylýca incelendi. Rapora göre, þüphelilerin paravan þirketler aracýlýðýyla 2020-2023 yýllarý arasýnda Türkiye, Fransa, Belçika, Ýsviçre ve Yeni Zelanda’da yaþayan maðdurlarý yaklaþýk 3 milyon euro dolandýrdýðý tespit edildi. Ancak toplam vurgunun 200 milyon euroya yaklaþtýðý deðerlendiriliyor.


Raporda, þüphelilerin banka hesaplarýnda büyük miktarlarda para akýþý olduðu, 50 milyon liraya varan transferlerin yapýldýðý ve bu akýþýn hayatýn olaðan akýþýna aykýrý olduðu belirtildi.

MASAK ayrýca dolandýrýcýlýðýn yaný sýra kara para aklama suçu da iþlenmiþ olabileceðini vurguladý. Bu tespitlerin ardýndan þüpheliler hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý ve operasyonlar sonucunda iki kiþi tutuklandý

Olayla ilgili açýklama yapan maðdur avukatlarýndan Anýl Aba, dolandýrýcýlýk aðýnýn Ponzi sistemi üzerine kurulduðunu ve 900 kiþiyi maðdur ettiklerini belirtti. MASAK raporunda 48 maðdurun 3 milyon euro civarýnda bir zarara uðradýðý belirtilse de, gerçek maðdur sayýsýnýn ve toplam vurgunun çok daha büyük olduðu ifade edildi. Avukat Aba, dolandýrýcýlýðýn boyutunun 200 milyon euroya kadar ulaþabileceðini ve maðdurlarýn dikkatli olmasý gerektiðini vurguladý

Diðer maðdur avukatý Gizem Üðür ise MASAK raporunun þüphelilerin hesaplarýnda olaðandýþý para akýþýný ortaya koyduðunu ve savcýlýðýn bu doðrultuda tutuklama kararý çýkardýðýný açýkladý. Raporda, þüphelilerin hesaplarýnda milyonlarca liralýk para transferlerinin yapýldýðý ve bu transferlerin kara para aklama suçu kapsamýnda deðerlendirilebileceði belirtildi.

Kaynak: https://www.denizliekspres.com.tr/de...-magdur/48201/