Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye
Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya
davet ederiz.
DO & CO Aktiengesellschaft
19. Olağan Genel Kurul Toplantısı
27 Temmuz 2017 Perşembe, saat 17.00
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
I. GÜNDEM
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal
tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2016/2017 mali
yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar
alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar
alınması
5. Gözetim Kurulu’na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar
alınması
6. 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulunun
a) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına
göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10’u oranına
kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden
çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine
ait hisse senetlerini satın alması,
b) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse
senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması
hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle
kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
2
c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel
kurul kararı almaksızın azaltması,
8. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye]
i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı
satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza
edilmesi suretiyle,
ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek
iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile
ve
b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle
oluşturulması hakkında karar alınması.
9. Gözetim Kurulu’na bir kişinin seçilmesi.

GK Gündemi böyle...
http://www.doco.com/Portals/8/dokume...etiye_2017.pdf