SILVR - Silverline Endüstri

[sekiz]

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. nin 24-04-2018 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler şirket tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemine eklenmiştir. Söz konusu dokümanlara mkk.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

[kitapci0]

durdo da şöyle bir sızlanmamdan sonra tahtayı kaldırmışlardı , bakalım burada insafa geleceklermi

Kaşıkçı elmasına dokunsam taş , ferrayiye binsem kaya olur yerinden kalkmaz....

[roark]

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
SILVR
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf
İmzalı GörüntüleBildirimlerFinansal TablolarHak Kullanımları
Gönderim Tarihi
27.03.2018 15:45:51
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
-
Periyot
-
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim A+ A-
Özet Bilgi
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
27.03.2018
Genel Kurul Tarihi
24.04.2018
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
AMASYA
İlçe
MERZİFON
Adres
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2017 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
7 - 2017 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
8 - Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ıncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarih ve 340 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
10 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
14 - 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
19 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

[knox]

http://www.imgim.com/057bdea5-3f67-4...8a95261a21.png

[knox]

http://www.imgim.com/14d73d07-c21f-4...6c74350b0a.png

[knox]

2 gün öncesi

http://www.imgim.com/8697incik4934200.png

[ndlr]

Genel Kurul Çağrısının 8. maddesine dikkat.
Bedelsiz sermeye artışı işareti var.
Kar payından bedlsiz sermaye artışı mı geliyor?

[kitapci0]

valla takası çok beğendim birtek giden cıty , birde bizim elmalı ve bir kaç arkadaş çıktılar, teble delta iyi almışlar, teşekkürler sn. knox artık size dostum diyebilirmiyim bayağı hem hal olduk...iş te bayağı almış ama ky diyorum....