HALK Cafe - I

[TRENDHOUND]

Citi 1.5 milyar dolar gibi uçuk bir ceza bekliyor yani piyasa değerinin %75 i kadar ama böyle bir cezanın emsali yok. Daha önce kesilen cezalarda ortaya çıkmış olan en yüksek başlangıç cezası (uzlaşma öncesi ceza, başlangıçta yani daha ilk etapta kesilen ceza) PD'nin %20 si kadar olmuştu ve uzlaşma sürecinde yarı yarıya düşürülüp PD'nin %10'una indirilmişti. Not edelim, bu ceza azami ceza idi yani bugüne kadar kesilmiş en yüksek ceza idi. Hatta aktiflere oranlandığında aktiflerin binde 4'ü gibi ortaya çok daha düşük bir oran çıkıyordu. Bu 2 rakamı baz alırsak, ilkinde uzlaşılmış ceza 200 milyon dolar çıkıyor; ikincisinde ise 300 milyon dolar.

[wednesday]

Citi 1.5 milyar dolar gibi uçuk bir ceza bekliyor yani piyasa değerinin %75 i kadar ama böyle bir cezanın emsali yok. Daha önce kesilen cezalarda ortaya çıkmış olan en yüksek başlangıç cezası (uzlaşma öncesi ceza, başlangıçta yani daha ilk etapta kesilen ceza) PD'nin %20 si kadar olmuştu ve uzlaşma sürecinde yarı yarıya düşürülüp PD'nin %10'una indirilmişti. Not edelim, bu ceza azami ceza idi yani bugüne kadar kesilmiş en yüksek ceza idi. Hatta aktiflere oranlandığında aktiflerin binde 4'ü gibi ortaya çok daha düşük bir oran çıkıyordu. Bu 2 rakamı baz alırsak, ilkinde uzlaşılmış ceza 200 milyon dolar çıkıyor; ikincisinde ise 300 milyon dolar.

Bence Halkbank'a bir ceza gelecekse bile bu tabiri caizse "bankaya koymayacak" bir tutar olacaktır. Halkbank zaten piyasa tarafından fazlasıyla cezalandırılmış durumdadır. Artı şunu unutmayın

Halkbank USA 'de faaliyet gösteren bir US person değildir, USA 'de bir şubesi/iştiraki bulunmamaktadır. Cezaya söz konusu sayılabilecek işlemler sadece bir kişi/gruba ait işlemlerdir ve genele şamil değildir. Herhangi bir terörist grubu doğrudan/dolaylı finanse eden faaliyetler değildir. Banka kendi belge ve kayıtlarını düzgün tutmuştur, denetim sürecinde art niyetle davranmamıştır, şeffaftır.

Sizle burada "kıyas" açısından çok güzel bir örneği detaylarıyla paylaşmak isterdim, ama bence herkes kendi araştırıp bulsun ve okusun

Pakistan'lı Habib Bank Limited'in aldığı ve sonra uzlaştığı ceza, OFAC'ın denetim raporu bunlar hep kamuya açık bilgiler ve internette basit bir aramayla kolaylıkla bulunabiliyor.

Habib Bank'ın tüm olan bitene rağmen aldığı 630 mio $ lık ceza 200 küsür mio $ 'a indirilmiştir, Halkbank'ta oradaki hadiselerin yarısı bile yok.

Herkes baksın araştırsın kararını versin. (Trend yardım etme kimseye pls ) Aşırı derecede ucuz kalmış bir banka var elimizde
Orta uzun vade potansiyeli muazzam.

[TRENDHOUND]

Bence Halkbank'a bir ceza gelecekse bile bu tabiri caizse "bankaya koymayacak" bir tutar olacaktır. Halkbank zaten piyasa tarafından fazlasıyla cezalandırılmış durumdadır. Artı şunu unutmayın

Halkbank USA 'de faaliyet gösteren bir US person değildir, USA 'de bir şubesi/iştiraki bulunmamaktadır. Cezaya söz konusu sayılabilecek işlemler sadece bir kişi/gruba ait işlemlerdir ve genele şamil değildir. Herhangi bir terörist grubu doğrudan/dolaylı finanse eden faaliyetler değildir. Banka kendi belge ve kayıtlarını düzgün tutmuştur, denetim sürecinde art niyetle davranmamıştır, şeffaftır.

Sizle burada "kıyas" açısından çok güzel bir örneği detaylarıyla paylaşmak isterdim, ama bence herkes kendi araştırıp bulsun ve okusun

Pakistan'lı Habib Bank Limited'in aldığı ve sonra uzlaştığı ceza, OFAC'ın denetim raporu bunlar hep kamuya açık bilgiler ve internette basit bir aramayla kolaylıkla bulunabiliyor.

Habib Bank'ın tüm olan bitene rağmen aldığı 630 mio $ lık ceza 200 küsür mio $ 'a indirilmiştir, Halkbank'ta oradaki hadiselerin yarısı bile yok.

Herkes baksın araştırsın kararını versin. (Trend yardım etme kimseye pls ) Aşırı derecede ucuz kalmış bir banka var elimizde
Orta uzun vade potansiyeli muazzam.

Dört dörtlük bir açıklama olmuş. Eline emeğine sağlık. O kadar güzel özetlemişsin ki ilave edilecek veya düzeltilmesi gereken bir tarafı filan yok. Benim analizim geçmişteki emsallere dayanmaktadır, özelliklede rekor ceza alan BNP Paribas'a.

[wednesday]

Dört dörtlük bir açıklama olmuş. Eline emeğine sağlık. O kadar güzel özetlemişsin ki ilave edilecek veya düzeltilmesi gereken bir tarafı filan yok. Benim analizim geçmişteki emsallere dayanmaktadır, özelliklede rekor ceza alan BNP Paribas'a.

Bence BNP Paribas'nın rekor cezasını emsal alma Trend. Adamlar Iran, Sudan, Cuba gibi multi-country operasyonlarında alenen terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin işlemlerini senelerce (2004-2012) yapıp, AML KYC kontrollerini pek kafaya takmayıp bir de bu işleri USA deki BNP üzerinden yapmış idi.

BNP USA bir US person'dur. Amerika 'da operate ediyorsan Amerikan kanun ve müeyyidelerine birebir uyacağını peşinen kabul ediyorsun... bilmiyordum, duymamıştım, farketmeden yapmışım di-ye-mez-sin.

Halkbank'ın durumu kesinlikle BNP ile çoook uzak bir örnek ve mukayese edilemez.

[666]

BNP USA bir US person'dur. Amerika 'da operate ediyorsan Amerikan kanun ve müeyyidelerine birebir uyacağını peşinen kabul ediyorsun... bilmiyordum, duymamıştım, farketmeden yapmışım di-ye-mez-sin.

Halkbank'ın durumu kesinlikle BNP ile çoook uzak bir örnek ve mukayese edilemez.

Daha en son Singapur borsasinda islem goren bir tech sirketine ceza kestiler. Evet BNP cok cetrefilliydi, ama burda unutulmamasi gereken sey ABD ile Fransa arasindaki iliski ABD ile Turkiye arasindaki iliski ile bir degil.

[666]

Bence Halkbank'a bir ceza gelecekse bile bu tabiri caizse "bankaya koymayacak" bir tutar olacaktır. Halkbank zaten piyasa tarafından fazlasıyla cezalandırılmış durumdadır. Artı şunu unutmayın

Halkbank USA 'de faaliyet gösteren bir US person değildir, USA 'de bir şubesi/iştiraki bulunmamaktadır. Cezaya söz konusu sayılabilecek işlemler sadece bir kişi/gruba ait işlemlerdir ve genele şamil değildir. Herhangi bir terörist grubu doğrudan/dolaylı finanse eden faaliyetler değildir. Banka kendi belge ve kayıtlarını düzgün tutmuştur, denetim sürecinde art niyetle davranmamıştır, şeffaftır.

Sizle burada "kıyas" açısından çok güzel bir örneği detaylarıyla paylaşmak isterdim, ama bence herkes kendi araştırıp bulsun ve okusun

Pakistan'lı Habib Bank Limited'in aldığı ve sonra uzlaştığı ceza, OFAC'ın denetim raporu bunlar hep kamuya açık bilgiler ve internette basit bir aramayla kolaylıkla bulunabiliyor.

Habib Bank'ın tüm olan bitene rağmen aldığı 630 mio $ lık ceza 200 küsür mio $ 'a indirilmiştir, Halkbank'ta oradaki hadiselerin yarısı bile yok.

Herkes baksın araştırsın kararını versin. (Trend yardım etme kimseye pls ) Aşırı derecede ucuz kalmış bir banka var elimizde
Orta uzun vade potansiyeli muazzam.

ABD'de subesi olma sarti yok. Davayi hepimiz takip ettik. Neler yapildigini biliyoruz. Karsi taraf da biliyor, senelerdir Zarrab'in hotmailini okuyorlar. Olay oldukca siyasiye dondu zaten, tam olarak kestirmek mumkun degil neyin ne olacaginin. Bilinen su ki bankanin fiyati artik dolar bazli en diplerde ve elbette orada kalmayacak.

Su Habib Bank calismani koysana bilgimiz olsun, sn. Wednesday. Ne ugrastiriyorsun bizi!