KPHOL Kapital Yatýrým Holding

[SONKEZ]

KAPÝTAL YATIRIM HOLDÝNG ANONÝM ÞÝRKETÝ’nin
27.07.2020 tarihli 2019 Yýlý Olaðan
Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
Kapital Yatýrým Holding Anonim Þirketi’nin 2019 yýlýna ait Olaðan Genel Kurul Toplantýsý
27.07.2020 tarihinde saat 14:00’de, Þirket Merkez adresi olan Kaptanpaþa Mah. Piyalepaþa
Bulvarý Ortadoðu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydaný-Þiþli-Ýstanbul adresinde, Ýstanbul Valiliði
Ticaret Ýl Müdürlüðü’nün 24.07.2020 tarih ve 56139930 sayýlý yazýsýyla görevlendirilen Bakanlýk
Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapýlmýþtýr.
2019 yýlýna ait Olaðan Genel Kurul toplantýsýna iliþkin davet, Kanun ve esas sözleþmede
öngörüldüðü gibi ve gündemi de ihtiva edecek þekilde 25.06.2020 tarih ve 10105 sayýlý Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, 16.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydýnlatma Platformu (KAP) ile
www.kapitalyatirim.net internet sitesi ve Merkezi Kayýt Kurulu A.Þ.’nin (MKK) Elektronik
Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) ilan edilerek toplantý gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle
süresi içerisinde yapýldýðý görüldü.
Hazýr Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Þirketin toplam 4.250.000,00-TL’lik sermayesine
tekabül eden 4.250.000 adet paydan 325.122-TL’lik sermayeye karþýlýk 325.122 adet payýn
asaleten, 2.061.161-TL’lik sermayeye karþýlýk 2.061.161adet payýn temsilen olmak üzere toplam
2.386.283 adet payýn toplantýda temsil edildiðinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas
sözleþmede öngörülen asgari toplantý nisabýnýn mevcut olduðunun anlaþýlmasý üzerine, toplantý
Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafýndan açýlarak gündemin görüþülmesine geçilmiþtir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527’inci maddesinin 5 ve 6’ncý fýkralarý gereðince, Þirket'in elektronik
genel kurul hazýrlýklarýný yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiði tespit edilmiþtir.
Toplantý Baþkanlýðý tarafýndan, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayýt
Kuruluþu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlýðý Sertifikasý" bulunan Ýsmail SUNA atanmýþ
olup, toplantý fiziki ve elektronik ortamda ayný anda açýlarak gündem maddelerinin
görüþülmesine geçilmiþtir.
1. Yapýlan seçim sonucunda Toplantý Baþkanlýðý’na Ersin BENGÜL oy birliði ile seçildi.
Toplantý baþkaný, Oy Toplama Memurluðu’na Aslý Çaðlayan PEKÝYÝ’yi Tutanak Yazmanlýðý’na
Ýsmail SUNA’yý görevlendirdi.
2. Þirket’in 2019 yýlý faaliyet ve hesaplarýna iliþkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun
okunmasýna geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL raporlarýn internet sitesi ve KAP’da
yayýnlandýðýný, Genel Kurul’dan 21 gün önce Þirket merkezinde hazýr bulundurulduðunu ve
fiziksel ortamda toplantýya katýlan ortaklara da verildiðini belirterek okunmuþ sayýlmasýný önerdi.
Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ.vekili oylamaya
katýlmayacaðýný beyan etti. Öneri oylamaya katýlan 1.367.553 adet payýn olumlu oyu ile Kabul
edilmiþtir. Raporlar müzakereye açýldý, söz alan olmadý.
3. Þirketin 2019 yýlý hesap dönemine ait Baðýmsýz Denetçi Raporunun görüþ kýsmý, Güreli
Yeminli Mali Müþavirlik Ve Baðýmsýz Denetim Hizmetleri A.Þ., temsilcisi tarafýndan okundu.
Baðýmsýz Denetçi Raporu müzakereye açýldý. Söz alan olmadý.
4. Þirket’in 2019 yýlý hesap dönemine iliþkin yasal kayýtlara göre düzenlenen Bilanço ve
Gelir Tablosu’nun görüþülmesine geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL Bilanço ve Gelir
Tablosu’nun internet sitesi ve KAP’da yayýnlandýðýný, Genel Kurul’dan 21 gün önce Þirket
merkezinde hazýr bulundurulduðunu ve fiziksel ortamda toplantýya katýlan ortaklara da
verildiðini belirterek okunmuþ sayýlmasýný önerdi. Yapýlan Oylamada;
Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ.vekili oylamaya
katýlmayacaðýný beyan etti. Öneri oylamaya katýlan 1.367.553 adet paydan 50.030 olumsuz oya
2
karþýlýk 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açýldý,
söz alan olmadý. Bilanço ve Gelir Tablosu’nun tasdiki oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy
sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný beyan etti. Yapýlan oylama
sonucunda oylamaya katýlan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Aydýn Dýþkaya, Selçuk
Sedefoðlu’nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karþýlýk mali tablolarýn tasdiki 1.098.569
adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak raporlarýn gerçeðini yansýtmadýðý
þeklinde beyanýný þerh etmiþtir.
5. TTK 363. Maddesi uyarýnca yýl içerisinde yapýlan Yönetim kurulu üyelerinin deðiþikliði
konusu görüþüldü. Cengiz Dilli’nin istifasý ile boþalan Yönetim Kurulu üyeliðine 07.01.2020
tarih ve 2020/01 sayýlý Yönetim kurulu kararýyla atanan Ercan PEKALP (TC:……………)’nin
Yönetim kurulu üyeliðinin onaylanmasý kararý görüþüldü; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu
Holding. A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný beyan etti. Yapýlan oylama sonucunda oylamaya
katýlan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Tugay Ökten , Selçuk Sedefoðlu’nun toplam
266.954 adet olumsuz oyuna karþýlýk, 1.100.599 adet olumlu oyla kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yýlý, muamele, fiil ve iþlerinden ötürü ibrasý görüþüldü,
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarýnda sahip olduklarý paylardan doðan oy
haklarýný kullanmadýlar.
Kamil Engin YEÞÝL’in ibrasý oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding.
A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758 adet paydan;
Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna karþýlýk 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK
436 maddesi gereði Kamil Engin Yeþil 676.795 adet payýna istinaden oy kullanmamýþtýr.
Cengiz Dilli, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný
beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758 adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna
karþýlýk 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereði Kamil Engin Yeþil
676.795 adet payýna istinaden oy kullanmamýþtýr.
Onur Akçay 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný
beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna
karþýlýk 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereði Kamil Engin Yeþil
676.795 adet payýna istinaden oy kullanmamýþtýr
Ercan PEKALP 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya
katýlmayacaðýný beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758 adet paydan; Köksal Demir, Aydýn
Dýþkaya ve Selçuk Sedefoðlu’nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karþýlýk 421.774 adet
olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereði Kamil Engin Yeþil 676.795 adet payýna
istinaden oy kullanmamýþtýr.
Ersin BENGÜL, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya
katýlmayacaðýný beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karþýlýk 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereði Kamil
Engin Yeþil 676.795 adet payýna istinaden oy kullanmamýþtýr.
Hüseyin KIZANLIKLI, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya
katýlmayacaðýný beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karþýlýk 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereði Kamil
Engin Yeþil 676.795 adet payýna istinaden oy kullanmamýþtýr.
Fermani Özgür ALTUN 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya
katýlmayacaðýný beyan etti. Oylamaya katýlan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karþýlýk 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereði Kamil
Engin Yeþil 676.795 adet payýna istinaden oy kullanmamýþtýr.
3
Köksal Demir söz alarak raporlarýn gerçeði yansýtmadýðý þeklinde beyanýný þerh etmiþtir.
7. 2019 yýlýna ait Þirket yasal kayýtlarýndaki net daðýtýlabilir kârdan kanun ve anasözleþme
gereði ayrýlmasý gereken miktarlar çýkarýldýktan sonra kalan kýsmýn daðýtýlmayýp, özel yedekler
hesabýnda takip edilmesine iliþkin yapýlan oylamada; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding.
A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný beyan etti.
Yapýlan oylama sonucunda oylamaya katýlan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir’in 50.030
adet olumsuz oyuna karþýlýk, 1.317.523 adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak
raporlarýn gerçeði yansýtmadýðý þeklinde beyanýný þerh etmiþtir.
8. Denetimden Sorumlu Komite’nin görüþü ile Yönetim Kurulunun önerisi doðrultusunda
bir yýl süre ile vazife görmek üzere baðýmsýz denetçi olarak Güreli Yeminli Mali Müþavirlik Ve
Baðýmsýz Denetim Hizmetleri A.Þ.’nin seçilmesi oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi
Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný beyan etti. Yapýlan oylama sonucunda
oylamaya katýlan 1. 367. 553 adet payýn olumlu oyu ile seçildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakký ödenmemesini Teklif eden Ersin
Bengül’ün önerisi oylamaya sunuldu, oybirliði ile Kabul edildi.
10. Þirket tarafýndan 2019 yýlý içerisinde 3.kiþiler lehine verilmiþ herhangi bir teminat, rehin
veya ipotek olmadýðý hakkýnda yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiþtir.
11. 2019 yýlý içerisinde iliþkili taraflarla yapýlan iþlemler hakkýnda genel kurul yönetim
kurulunca bilgilendirilmiþtir.
12. Baðýþ ve yardým politikasý belirlenmiþ ve bu çerçevede 2019 yýlý içersinde þirketin
herhangi bir baðýþ ve yardýmda bulunmadýðý hususu genel kurulun bilgisine sunulmuþtur. 2020
yýlýnda yapýlacak baðýþ tutarýnýn azami 100,000,00 TL’ye kadar olmasýna iliþkin husus oylamaya
sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili oylamaya katýlmayacaðýný
beyan etti. Oylamaya katýlan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz
oyuna karþýlýk 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz alarak baðýþ tutarýnýn
yüksekliðine iliþkin þerhi olduðunu beyan etmiþtir.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395. ve 396. maddeleri uyarýnca gerekli izin verilmesi,
Genel Kurul’un onayýna sunuldu 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoðu Holding. A.Þ. vekili
oylamaya katýlmayacaðýný beyan etti. Oylamaya katýlan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir’in
50.030 adet olumsuz oyuna karþýlýk 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz
alarak raporlarýn gerçeðini yansýtmadýðý þeklinde beyanýný þerh etmiþtir. Sermaye Piyasasý
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliði doðrultusunda 2019 yýlý içerisinde bu kapsamda
gerçekleþtirilen iþlemler hakkýnda genel kurula bilgi verildi.
14. Dilekler maddesinde söz alan Ersin Bengül söz alarak Þirketin yönetim kuruluna baþarýlar
dileyerek hayýrlý olmasýný diledi. Toplantý baþkaný tarafýndan Toplantýya saat 17.00’de son
verildi.
Ýþbu toplantý tutanaðý toplantý mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi.
27.07.2020 saat 17.40
BAKANLIK
TEMSÝLCÝSÝ
TOPLANTI
BAÞKANI
OY TOPLAMA
MEMURU
TUTANAK
YAZMANI
Emrah Gözeller Ersin Bengül Aslý ÇAÐLAYAN
PEKÝYÝ
Ýsmail SUNA

[SONKEZ]

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Das...untuleme/10829

[SONKEZ]

Ortadoðu toplantýya katýlmýþ ancak hiç bir oylamaya katýlmamýþ. KARAKTER'i bu kadarýna yeterli olmuþ demek ki.

[alper11]

Arkadaþlar þirketi aradým kottan atýlma toplantýda konuþulmamýþ sadece gündem maddeleri görüþülmüþ randevu talep ettik diyor bekliyoruz diyor bu iþ zaman alacak diyor

[carizma]

Artýk tek seçenek kaldý. Kamil Engin Yeþil ....

[alper11]

Arkadaþlar siz de arayýn belki ben yanlýþ anlamýþýmdýr

[SONKEZ]

Bir çok madde "1.317.523 adet olumlu oyla" diyor. Demek ki kamil ve avanelerinin oyu bu kadar.
Ortadoðu ise 1.018.730 oya sahip ve son haftada satýþý yapanlar onlardý. Çünkü daha önce 1053 yazýyordu.
Geçen sefe toplantýya katýlmayan Ortadoðu bu sefer toplantýya katýlmýþ. Toplantýnýn yeterli çoðunluk ile yapýlmasýný istemiþ demek ki.
Bu bilgiler bir iþinize yarar mý bilmiyorum.

[alper11]

Ortadogu holding bu þirketten vazgeçmiþ birinden biri þirketi devredecek bizim muhatabimiz yönetim kurulu baþkaný kamil isiniz ona kaldý oda ne kadar ilgilenecek bakalým