Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/883918
Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...75650e58456034

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...75650e58516035

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...75650e58666036

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...75650e58746037

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi

19.11.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi

23.10.2020

Genel Kurul Tarihi

19.11.2020

Genel Kurul Saati

10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

18.11.2020

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

BEŞİKTAŞ

Adres

Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.

3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.

4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.

5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.

6 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni

EK: 2

Esas Sozlesme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3

Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ("Bilgilendirme Dokümanı") ve eki olan; Vekaletname Örneği ve Tadil Tasarısı ekte ilan edilmektedir. Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.


Kamuoyunun bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,



SM-A705FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.