bence tm konular masaya yatrlacak ksa sreli bir toplant olmayacak.
Bronz ye
bence tm konular masaya yatrlacak ksa sreli bir toplant olmayacak.
Bronz ye
Bencede.......EK-5Originally Posted by akant2017
YNERGE RNE
………… Anonim irketi Genel Kurulunun
alma Esas ve Usulleri Hakknda Ynerge
BRNC BLM
Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Ama ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Ynergenin amac; ………… Anonim irketi genel kurulunun alma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas szleme hkmleri erevesinde belirlenmesidir. Bu Ynerge, ………… Anonim irketinin tm olaan ve olaanst genel kurul toplantlarn kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Ynerge, Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlarnn Usul Ve Esaslar le Bu Toplantlarda Bulunacak Gmrk Ve Ticaret Bakanl Temsilcileri Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak ynetim kurulunca hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3- (1) Bu Ynergede geen;
a) Birleim : Genel kurulun bir gnlk toplantsn,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleimin dinlenme, yemek aras ve benzeri nedenlerle kesilen blmlerinden her birini,
) Toplant: Olaan ve olaanst genel kurul toplantlarn,
d) Toplant bakanl: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fkrasna uygun olarak genel kurul tarafndan toplanty ynetmek zere seilen toplant bakanndan, gereinde genel kurulca seilen toplant bakan yardmcsndan, toplant bakannca belirlenen tutanak yazmanndan ve toplant bakannn gerekli grmesi halinde oy toplama memurundan oluan kurulu,
ifade eder.
KNC BLM
Genel Kurulun alma Usul ve Esaslar
Uyulacak hkmler
MADDE 4 – (1) Toplant, Kanunun, ilgili mevzuatn ve esas szlemenin genel kurula ilikin hkmlerine uygun olarak yaplr.
Toplant yerine giri ve hazrlklar
MADDE 5 – (1) Toplant yerine, ynetim kurulu tarafndan dzenlenen hazr bulunanlar listesine kaytl pay sahipleri veya bunlarn temsilcileri, ynetim kurulu yeleri, var ise deneti, grevlendirilmi ise Bakanlk temsilcisi ve toplant bakanlna seilecek veya grevlendirilecek kiiler girebilir. (irketin dier yneticileri, alanlar, misafirler, ses ve grnt alma teknisyenleri, basn mensuplar gibi kiilerin de toplant yerine girmesi ngrlyorsa bu durum ayrca Ynergede belirtilecektir.)
(2) Toplant yerine girite, gerek kii pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarnca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gstermeleri, gerek kii pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gstermeleri, tzel kii pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazr bulunanlar listesinde kendileri iin gsterilmi yerleri imzalamalar arttr. Sz konusu kontrol ilemleri, ynetim kurulunca veya ynetim kurulunca grevlendirilen bir veya birden fazla ynetim kurulu yesince yahut ynetim kurulunca grevlendirilen kii veya kiiler tarafndan yaplr.
(3) Tm pay sahiplerini alacak ekilde toplant yerinin hazrlanmasna, toplant srasnda ihtiya duyulacak krtasiyenin, dokmanlarn, ara ve gerelerin toplant yerinde hazr bulundurulmasna ilikin grevler ynetim kurulunca yerine getirilir. (Toplant, sesli ve grntl ekilde kayda alnacaksa bu husus Ynergede belirtilecektir)
Toplantnn almas
MADDE 6 – (1) Toplant irket merkezinin bulunduu yerde (Esas szlemede aksine bir hkm varsa bu durum belirtilecektir.), nceden ilan edilmi zamanda (Kanunun 416 nc maddesinde belirtilen arsz toplant hkmleri sakldr) ynetim kurulu bakan ya da bakan yardmcs veya ynetim kurulu yelerinden birisi tarafndan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplarn salandnn bir tutanakla tespiti zerine alr. (Esas szlemede aksine bir hkm varsa bu durum belirtilecektir.)
Toplant bakanlnn oluturulmas
MADDE 7- (1) Bu Ynergenin 6 nc maddesi hkm uyarnca toplanty aan kiinin ynetiminde ncelikle nerilen adaylar arasndan genel kurulun ynetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluu da bulunmayan bir bakan ve gerek grlrse bakan yardmcs seilir.
(2) Bakan tarafndan en az bir tutanak yazman ve gerekli grlrse yeteri kadar oy toplama memuru grevlendirilir. (Esas szlemede aksine bir hkm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim irketlerde bu pay sahibinin toplant bakanl iin ngrlen tm grevleri tek bana yerine getirebileceine ilikin hususa i ynergede yer verilir. Ayrca elektronik genel kurul sistemini kullanan irketler iin bu konudaki teknik ilemlerin toplant annda yerine getirilmesi amacyla toplant bakan tarafndan uzman kiiler grevlendirilebilecei de Ynergede belirtilir.)
(3) Toplant bakanl, toplant tutanan ve bu tutanaa dayanak oluturan dier evrak imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplant bakan genel kurul toplantsn ynetirken Kanuna, esas szlemeye ve bu Ynerge hkmlerine uygun hareket eder.
Toplant bakanlnn grev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplant bakanl, bakann ynetiminde aada belirtilen grevleri yerine getirir:
a) Toplantnn ilanda gsterilen adreste yaplp yaplmadn ve esas szlemede belirtilmise toplant yerinin buna uygun olup olmadn incelemek.
b) Genel kurulun toplantya, esas szlemede gsterilen ekilde, internet sitesi amakla ykml olan irketlerin internet sitesinde ve Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanan ilanla arlp arlmadn, bu arnn, ilan ve toplant gnleri hari olmak zere, toplant tarihinden en az iki hafta nce yaplp yaplmadn, pay defterinde yazl pay sahiplerine, nceden irkete pay senedi veya pay sahipliini ispatlayc belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplant gn ile gndem ve ilann kt veya kaca gazetelerin iadeli taahhtl mektupla bildirilip bildirilmediini incelemek ve bu durumu toplant tutanana geirmek.
c) Toplant yerine giri yetkisi olmayanlarn, toplantya girip girmediklerini ve toplant yerine girile ilgili olarak bu Ynergenin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda hkm altna alnan grevlerin ynetim kurulunca yerine getirilip getirilmediini kontrol etmek.
) Genel kurulun, Kanunun 416 nc maddesi uyarnca arsz toplanmas halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tmnn hazr bulunup bulunmadn, toplantnn bu ekilde yaplmasna itiraz olup olmadn ve nisabn toplant sonuna kadar korunup korunmadn incelemek.
d) Deiiklie gidilmi ise deiiklikleri de ieren esas szlemenin, pay defterinin, ynetim kurulu yllk faaliyet raporunun, deneti raporlarnn, finansal tablolarn, gndemin, gndemde esas szleme deiiklii varsa ynetim kurulunca hazrlanm deiiklik tasarsnn, esas szleme deiiklii Gmrk ve Ticaret Bakanlnn iznine tabi olmas durumunda ise Bakanlktan alnan izin yazs ve eki deiiklik tasarsnn, ynetim kurulu tarafndan dzenlenmi hazr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme zerine toplantya arlmsa bir nceki toplantya
ilikin erteleme tutanann ve toplantya ilikin dier gerekli belgelerin eksiksiz bir biimde toplant yerinde bulunup bulunmadn tespit etmek ve bu durumu toplant tutananda belirtmek.
e) Hazr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katlanlarn kimlik kontroln itiraz veya lzum zerine yapmak ve temsil belgelerinin doruluunu kontrol etmek.
f) Murahhas yeler ile en az bir ynetim kurulu yesinin ve denetime tabi irketlerde denetinin toplantda hazr olup olmadn tespit etmek ve bu durumu toplant tutananda belirtmek.
g) Gndem erevesinde genel kurul almalarn ynetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gndem dna klmasn nlemek, toplant dzenini salamak, bunun iin gerekli tedbirleri almak.
) Birleimleri ve oturumlar amak, kapatmak ve toplanty kapatmak.
h) Mzakere edilen hususlara ilikin karar, tasar, tutanak, rapor, neri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konumak isteyenlere sz vermek.
) Genel kurulca verilecek kararlara ilikin oylama yaptrmak ve sonularn bildirmek.
i) Toplant iin asgari nisabn toplantnn banda, devamnda ve sonunda muhafaza edilip edilmediini, kararlarn Kanun ve esas szlemede ngrlen nisaplara uygun olarak alnp alnmadn gzetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafndan yaplan bildirimleri genel kurula aklamak.
k) Kanunun 436 nc maddesi uyarnca, oy hakkndan yoksun olanlarn anlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarn nlemek, oy hakkna ve imtiyazl oy kullanmna Kanun ve esas szleme uyarnca getirilen her trl snrlamay gzetmek.
l) Sermayenin onda birine (halka ak irketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi zerine finansal tablolarn mzakeresi ve buna bal konularn grlmesini, genel kurulun bu konuda karar almasna gerek olmakszn bir ay sonra yaplacak toplantda grlmek zere ertelemek.
m) Genel kurul almalarna ait tutanaklarn dzenlenmesini salamak, itirazlar tutanaa geirmek, karar ve tutanaklar imzalamak, toplantda alnan kararlara ilikin lehte ve aleyhte kullanlan oylar hibir tereddde yer vermeyecek ekilde toplant tutananda belirtmek.
n) Toplant tutanan, ynetim kurulu yllk faaliyet raporunu, denetime tabi irketlerde deneti raporlarn, finansal tablolar, hazr bulunanlar listesini, gndemi, nergeleri, varsa seimlerin oy ktlarn ve tutanaklarn ve toplantyla ilgili tm belgeleri toplant bitiminde bir tutanakla hazr bulunan ynetim kurulu yelerinden birine teslim etmek.
Gndemin grlmesine geilmeden nce yaplacak ilemler
MADDE 9 – (1) Toplant bakan, genel kurula toplant gndemini okur veya okutur. Bakan tarafndan gndem maddelerinin grlme srasna ilikin bir deiiklik nerisi olup olmad sorulur, eer bir neri varsa bu durum genel kurulun onayna sunulur. Toplantda hazr bulunan oylarn ounluunun kararyla gndem maddelerinin grlme sras deitirilebilir.
Gndem ve gndem maddelerinin grlmesi
MADDE 10 – (1) Olaan genel kurul gndeminde aadaki hususlarn yer almas zorunludur:
a) Al ve toplant bakanlnn oluturulmas.
b) Ynetim kurulu yllk faaliyet raporunun, denetime tabi irketlerde deneti raporlarnn ve finansal tablolarn grlmesi.
c) Ynetim kurulu yeleri ile varsa denetilerin ibralar.
) Sresi dolan ynetim kurulu yeleri ile denetime tabi irketlerde denetinin seimi.
d) Ynetim kurulu yelerinin cretleri ile huzur hakk, ikramiye ve prim gibi haklarnn belirlenmesi.
e) Krn kullanm eklinin, datmnn ve kazan paylar oranlarnn belirlenmesi.
f) Varsa esas szleme deiikliklerinin grlmesi.
g) Gerekli grlen dier konular.
(2) Olaanst genel kurul toplantsnn gndemini, toplant yaplmasn gerektiren sebepler oluturur.
(3)Aada belirtilen istisnalar dnda, toplant gndeminde yer almayan konular grlemez ve karara balanamaz:
a)Ortaklarn tamamnn hazr bulunmas halinde, gndeme oybirlii ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarnca, herhangi bir pay sahibinin zel denetim talebi, gndemde yer alp almadna baklmakszn genel kurulca karara balanr.
c)Ynetim kurulu yelerinin grevden alnmalar ve yenilerinin seimi hususlar, yl sonu finansal tablolarn mzakeresi maddesiyle ilgili saylr ve gndemde konuya ilikin madde bulunup bulunmadna baklmakszn istem halinde dorudan grlerek karar verilir.
) Gndemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ballk ykmnn ihlali, birok irkette yelik sebebiyle grevin ifasnda glk, geimsizlik, nfuzun ktye kullanlmas gibi hakl sebeplerin varl halinde, ynetim kurulu yelerinin grevden alnmas ve yerine yenilerinin seilmesi hususlar genel kurulda hazr bulunanlarn oy okluuyla gndeme alnr.
(4) Genel kurulda mzakere edilerek karara balanm gndem maddesi, hazr bulunanlarn oy birlii ile karar
verilmedike yeniden grlp karara balanamaz.
(5) Yaplan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlka, irket genel kurulunda grlmesi istenen konular gndeme konulur.
(6) Gndem, genel kurulu toplantya aran tarafndan belirlenir.
Toplantda sz alma
MADDE 11 – (1) Grlmekte olan gndem maddesi zerinde sz almak isteyen pay sahipleri veya dier ilgililer durumu toplant bakanlna bildirirler. Bakanlk sz alacak kiileri genel kurula aklar ve bavuru srasna gre bu kiilere sz hakk verir. Kendisine sz sras gelen kii, toplant yerinde bulunmuyor ise sz hakkn kaybeder. Konumalar, bunun iin ayrlan yerden, genel kurula hitaben yaplr. Kiiler kendi aralarnda konuma sralarn deitirebilirler. Konuma sresinin snrlandrlmas halinde, sras gelip konumasn yapan bir kii, konuma sresi dolduu zaman, ancak kendinden sonra konuacak ilk kii konuma hakkn verdii takdirde konumasn, o kiinin konuma sresi iinde tamamlamak kouluyla srdrebilir. Dier bir biimde konuma sresi uzatlamaz.
(2) Toplant bakannca, grlen konular hakknda aklamada bulunmak isteyen ynetim kurulu yeleri ile denetiye sraya baklmakszn sz verilebilir.
(3) Konumalarn sresi, bakann veya pay sahiplerinin nerisi zerine, gndemin younluu, grlmesi gerekli konularn okluu, nemi ve sz almak isteyenlerin saysna gre genel kurulca kararlatrlr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, nce konuma sresinin snrlanmasnn gerekip gerekmeyeceini ve sonra da srenin ne olaca konularnda, ayr ayr oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarnca genel kurula elektronik ortamda katlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gr ve nerilerini iletmelerine ilikin olarak anlan madde ve alt dzenlemelerde belirlenmi usul ve esaslar uygulanr.
Oylama ve oy kullanma usul
MADDE 12 – (1) Oylamaya balamadan nce, toplant bakan, oylanacak konuyu genel kurula aklar. Bir karar taslann oylamas yaplacak ise, bu yazl olarak saptanp okunduktan sonra, oylamaya geilir. Oylamaya geilecei aklandktan sonra, ancak usul hakknda sz istenebilir. Bu srada, talep etmesine ramen kendisine sz verilmemi pay sahibi varsa, hatrlatmas ve Bakanca dorulanmas kouluyla konuma hakkn kullanr. Oylamaya geildikten sonra sz verilmez.
(2) Toplantda grlen konulara ilikin oylar, el kaldrmak veya ayaa kalkmak ya da ayr ayr kabul veya ret denilmek suretiyle kullanlr. Bu oylar toplant bakanlnca saylr. Gerektiinde, bakanlk, oy saymnda yardmc olmak zere yeter sayda kiiyi grevlendirebilir. El kaldrmayanlar, ayaa kalkmayanlar veya herhangi bir ekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermi saylr ve bu oylar deerlendirmede ilgili kararn aleyhinde verilmi kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dnda oy kullanma yntemleri ngrlyorsa Ynergede belirtilecektir.)
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarnca genel kurula elektronik ortamda katlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarna ilikin olarak anlan madde ve alt dzenlemelerde belirlenmi usul ve esaslar uygulanr.
Toplant tutanann dzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplant bakannca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlarn sahip olduklar paylar, gruplar, saylar ve itibari deerlerini gsteren hazr bulunanlar listesi imzalanr, genel kurulda sorulan sorularn ve verilen cevaplarn zet olarak, alnan kararlarn ve her bir karar iin kullanlan olumlu ve olumsuz oylarn saylarnn tutanakta ak bir ekilde gsterilmesi ile tutanan Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak dzenlenmesi salanr.
(2) Genel kurul tutana toplant yerinde ve toplant srasnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunakl ekilde mrekkepli kalem kullanlmak suretiyle el yazsyla dzenlenir. Tutanan bilgisayarda yazlabilmesi iin toplant yerinde ktlarn alnmasna imkn salayacak bir yazcnn olmas arttr.
(3) Tutanak en az iki nsha halinde dzenlenir ve tutanan her sayfas, toplant bakanl ile katlm olmas halinde Bakanlk temsilcisi tarafndan imzalanr.
(4) Tutanakta; irketin ticaret unvan, toplant tarihi ve yeri, irketin paylarnn toplam itibari deeri ve pay adedi, toplantda asaleten ve temsilen olmak zere temsil edilen toplam pay adedi, katlmsa Bakanlk temsilcisinin ad ve soyad ile grevlendirme yazsnn tarih ve says, toplant ilanl yaplyorsa davetin ne surette yapld, ilansz yaplyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantda alnan kararlara ilikin oy miktarlar, hibir tereddtte yer vermeyecek ekilde rakamla ve yazyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantda alnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaa geirtmek isteyenlerin ad, soyad ve muhalefet gerekeleri tutanaa yazlr.
(7) Muhalefet gerekesinin yazl olarak verilmesi halinde, bu yaz tutanaa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortan veya temsilcisinin ad, soyad yazlr ve muhalefet yazsnn ekte olduu belirtilir. Tutanaa eklenen muhalefet yazs toplant bakanl ve katlmsa Bakanlk temsilcisi tarafndan imzalanr.
Toplant sonunda yaplacak ilemler
MADDE 14- (1) Toplant bakan, toplant sonunda tutanann bir nshasn ve genel kurulla ilgili dier tm evrak toplantda hazr bulunan ynetim kurulu yelerinden birine teslim eder. Taraflar arasnda dzenlenecek ayr bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Ynetim Kurulu, toplant tarihinden itibaren en ge on be gn ierisinde, tutanan noterce onaylanm bir suretini ticaret sicili mdrlne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlar tescil ve ilan ettirmekle ykmldr.
(3) Tutanak, internet sitesi amakla ykml olan irketlerce genel kurul tarihinden itibaren en ge be gn ierisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplant bakan ayrca, hazr bulunanlar listesinin, gndemin ve genel kurul toplant tutanann bir nshasn katlm olmas halinde Bakanlk temsilcisine teslim eder.
Toplantya elektronik ortamda katlma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantsna Kanunun 1527 nci maddesi uyarnca elektronik ortamda katlma imkn tannd durumda ynetim kurulunca ve toplant bakanlnca yerine getirilecek ilemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alnarak ifa edilir.
NC BLM
eitli Hkmler
Bakanlk temsilcisinin katlm ve genel kurul toplantsna ilikin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlk temsilcisinin katlm zorunlu olan toplantlar iin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin grev ve yetkilerine ilikin Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlarnn Usul ve Esaslar ile Bu Toplantlarda Bulunacak Gmrk ve Ticaret Bakanl Temsilcileri Hakknda Ynetmelik hkmleri sakldr.
(2)Genel kurula katlabilecekler ve hazr bulunanlar listesinin hazrlanmasnda, genel kurulda kullanlacak temsil belgeleri ile toplant tutanann dzenlenmesinde birinci fkrada belirtilen Ynetmelik hkmlerine uyulmas zorunludur.
Ynergede ngrlmemi durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantlarda, bu Ynergede ngrlmemi bir durumla karlalmas halinde genel kurulca verilecek karar dorultusunda hareket edilir.
Ynergenin kabul ve deiiklikler
MADDE 18 – (1) Bu Ynerge, ………… Anonim irketi genel kurulunun onay ile ynetim kurulu tarafndan yrrle konulur, tescil ve ilan edilir. Ynergede yaplacak deiiklikler de ayn usule tabidir.
Ynergenin yrrl
MADDE 19 – (1) Bu Ynerge, …………Anonim irketinin ……….. tarihli genel kurul toplantsnda kabul edilmi olup, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yrrle girer.
AIKLAMALAR:
Ynerge, sermayesi paylara blnm komandit irketler tarafndan hazrlandnda;
1) Bu i ynerge rneinde yer alan; “ynetim kurulu” ifadeleri, “ynetici” veya “yneticiler” eklinde, “anonim” ifadeleri “sermayesi paylara blnm komandit” eklinde, “pay sahibi” ifadeleri “ortak” eklinde deitirilecektir.
2) Tek pay sahipli anonim irketler iin ngrlen hkmlere ise hazrlanacak Ynergede yer verilmeyecektir.
Bronz ye
gn uzun olacak desene borsaya dn iin umarm iyi haber gelir..
Sadk ye
Hepimize gemi olsun. Fabrikadaki depo yanm. Allah tan nemli bir ey yokmu.
Bronz ye
depolar kiralk zaten muhtemelen sigorta vardr.can kayb yoksa mal yerine gelir.gemi olsun .
Sadk ye
Yangnn ktna zlsem mi, nemli bir ey olmadn sevinsem mi bilemedim. Kiracnn deposuymu bizle ilgisi yok ama niye olsun.
Bronz ye
Cmleten gemi olsun cana zarar gelmemesine sevindim.
Bronz ye
Ynergenin maddeleri toplantnn uzun olacan gsteriyor ynetim bizden takdir alacakm puann dnyorumda aklmdakilere gre dedikodular gerek olursa takdir teekkr belgeli diplomay hakediyor sanki yksek lisansna yurt d hazrlklarnada kbrstan balam gibi altrma yapyor.Bi toplantnn sonunu grsek puan ii kolay.
Gnderi Kurallar
Alnt yaparak yantla
Yer mleri