| Özet Bilgi |
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
| Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
| Karar Tarihi |
24.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi |
25.04.2017 |
| Genel Kurul Saati |
15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
24.04.2017 |
| Ülke |
Türkiye |
| Şehir |
AMASYA |
| İlçe |
MERZİFON |
| Adres |
Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA |
|
Gündem Maddeleri
|
| 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, |
| 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. |
| 3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 6 - 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi, |
| 7 - 2016 Yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması. |
| 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. |
| 9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. |
| 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. |
| 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi. |
| 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
| 13 - 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi. |
| 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi. |
| 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. |
| 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi. |
| 18 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
| EK: 1 |
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 |
Genel Kurul Çağrı Mektubu ve Vekaletname Örneği.pdf - İlan Metni |
|
|
Genel Kurul Sonuçları
|
| Genel Kurul Yapıldı mı? |
Evet |
| Genel Kurul Sonuçları |
* 2016 yılı karı konusunda Yönetim Kurulu Kararı kabul edildi.
* Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.
* Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti yapıldı.
* 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firması görevlendirildi.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
| Kar Payı Dağıtım |
Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
| EK: 1 |
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 |
Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
Alıntı yaparak yanıtla
Originally Posted by annapurna
Yer İmleri