KAP üzerinden yapılan açıklamada “Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00'de Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresindeki Limak Eurosia Kavacık Oteli'nde yapılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.” ifadeleri kullanıldı.
Genel kurulun gündem maddeleri şu şekilde açıklandı;
- Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Yönetim Kuruluna, ana sözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- Kapanış
