İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında aylardır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için harekete geçti.
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, organize bir suç ağının hedef alındığı belirtildi.
SUÇLAMALAR AĞIR: "NAYLON FATURA VE AKLAMA"
Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar, operasyonun kapsamının büyüklüğünü ortaya koydu. Şirketlerin ve mali müşavirlerin şu suçlamalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi:
• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
• Nitelikli vergi kaçakçılığı,
• Resmi belgede sahtecilik,
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (Kara para aklama).
HEDEFTE DEV ŞİRKETLER VAR
Operasyon kapsamında baskın yapılan 26 şirket arasında kamuoyunun bildiği ticari işletmelerin de olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre jandarma ekiplerinin arama yaptığı şirketler arasında Demir Holding, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Cavitech Denizcilik ve inşaat sektöründen Ses Yapı da bulunuyor.
MALİ MÜŞAVİRLERE "ORGANİZASYON" SUÇLAMASI
Operasyonun en dikkat çekici ayağını ise mali müşavirlere yönelik suçlamalar oluşturdu. Şirketlerin yasa dışı para trafiğini ve sahte belge düzenini organize ettikleri iddiasıyla çok sayıda mali müşavirin de şüpheliler arasında olduğu bildirildi.
Toplam 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şirket merkezlerindeki dijital materyallere ve finansal kayıtlara el konuldu. Aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.
