Özet Bilgi | Genel Kurul Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 24.02.2025 | Genel Kurul Tarihi | 20.03.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KAĞITHANE | Adres | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi. |
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması. |
4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri. |
6 - 2024 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması. |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi. |
9 - Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi. |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. |
11 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Toplantı sonuçları ekli toplantı tutanağı ile verilmiştir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 10.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 20.03.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | 20.03.2025 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirket Genel Kurul kararları tescil edilmiş olup, 10.04.2025 tarih ve 11309 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.
|
