| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
10 - 2024 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
14 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddeleri ve gerekli diğer bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur. |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
