Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 26.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | AKYURT | Adres | Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, |
4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, |
5 - 2024 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, |
7 - 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi, |
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi, |
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, |
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması, |
13 - 2024 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
14 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
15 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, |
16 - Dilek ve Temenniler, |
17 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
