Son dakika... Elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik kara para ve yasa dışı bahis soruşturmaları derinleşiyor. Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO hakkında yürütülen operasyonların ardından, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi AŞ hakkında da "malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberine göre,Elektronik ödeme ve para hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik kara para soruşturmaları genişleyerek sürüyor. Daha önce Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO hakkında yürütülen operasyonların ardından bu kez VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi AŞ mercek altına alındı.
VEPARA HAKKINDA "KARA PARA AKLAMA" SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi AŞ hakkında "malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analizlerinin incelendiği belirtildi. Raporda; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.
"PARA NAKLİNE ARACILIK ETME" İDDİASI
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri öne sürüldü. Bu eylemlerin, “para nakline aracılık etme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ, 31 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul, ANKARA, Kastamonu, Tokat, KOCAELI ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken; dijital ve finansal delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günü ekside kapattı
