Hazine ve Maliye Bakanlığı, yürüttüğü yeni düzenlemede suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanıyla mücadele yükümlülüklerinde kapsamı genişletti. Bakanlık tarafından alınan yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme yer aldı.
Düzenleme ile suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerde kapsam genişletildi.
TAKASBANK KAPSAM DIŞI
Kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi.
Fiziki işyeri olmadan, yalnızca elektronik ortamda şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten bayiler de aynı yükümlülük kapsamına dahil edildi.
Yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankaları kapsama alınırken, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ise kapsam dışında bırakıldı.
SON TARİH 31 EKİM 2025
Geçici maddeye göre kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayiler 31 Ekim 2025 tarihine kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atayacak.
Uyum programlarının en geç 30 Kasım'a kadar oluşturulması zorunlu kılındı.
MASAK'A BİLDİRİM ŞARTI
Düzenlemeyle, uyum görevlisi veya yardımcısının görevden alınması ya da ayrılması durumunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirim yapılması şartı geldi.
Söz konusu değişiklik 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte MASAK’a bildirilecek.
(AA)
