Altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemler yaparak devlete büyük zarar veren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 20’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, örgütün kamu kurum ve kuruluşlarını 100 milyar Türk Lirası zarara uğrattığını ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal ettiği, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı belirlendi.
YASA DIŞI FAALİYET VE TUTUKLAMA KARARI
Gözaltına alınan 23 şüpheliye yönelik yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer aldı:
• Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık
• Para ve Finans Kanunlarına Muhalefet (TCMB Kanunu, Kamunun Finansmanı ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu)
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu operasyon, finansal piyasalardaki yasa dışı faaliyetlerle mücadelede kararlılığın en somut örneklerinden biri oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
