Uzun süredir çeşitli finansal ilişkiler nedeniyle gündemde olan isimlere yönelik operasyon, Hasan Peker’in savcılığa yaptığı şikâyet üzerine başlatıldı. Soruşturma, ilk anda borsa manipülasyonu iddialarıyla ilişkilendirilse de, elde edilen bilgilere göre operasyonun temel gerekçesi ‘tefecilik’ suçlaması.
Savcılık, başvuru sonrası yürüttüğü incelemede taraflar arasındaki para ilişkileri, borç verme süreçleri, faiz uygulamaları ve ticari bağlantıları mercek altına aldı. Bu kapsamda önemli görülen çok sayıda belge ve dijital kayıt dosyaya dahil edildi. Soruşturmanın genişlemesi üzerine operasyon kararı alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER: FİNANS VE İŞ DÜNYASINDAN DÖRT KRİTİK KİŞİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar oldu:
Yasef Mitrani, Albatross Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, iş insanı Mehmet Aydoğdu ve Q Yatırım Bankası Genel Müdürü Cihan Küçükgöze.
Her dört ismin de, farklı dönemlerde birbirleriyle finansal ilişki kurduğu; borç verme, aracılık etme, alacak takibi gibi süreçlerde adlarının geçtiği belirtiliyor.
Soruşturmanın, bu ilişkilerin hukuki sınırları aşıp aşmadığı ve “tefecilik” kapsamına girip girmediğini tespit etmeye odaklandığı öğrenildi.Dosyanın Odak Noktası: Yüksek
FAİZLİ BORÇ İDDİALARI
Soruşturma kapsamında;
• Bazı kişilere ve şirketlere yasal sınırların üzerinde faizle borç verildiği,
• Bu borçların geri ödenmemesi halinde tehdit, baskı ve üçüncü kişiler üzerinden tahsilat girişimleri yapıldığı,
• Belirli para hareketlerinin kişisel hesaplar üzerinden döndüğü,
• Taraflar arasında belgelenmiş ya da belgelendirilmemiş çeşitli para akışlarının bulunduğu iddia ediliyor.
Yetkililer dosyada borsa işlemlerine dair herhangi bir “manipülasyon” suçlaması olmadığını; operasyonun tamamen finansal borç ilişkileri ve faiz karşılığı para verme üzerine kurulu olduğunu belirtiyor.
YASEF MİTRANİ: SORUŞTURMADA ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ
Finans çevrelerinde uzun süredir konuşulan Yasef Mitrani, bu kez borsa ile ilgili bir iddia nedeniyle değil, yüksek faizli borç verme bağlantıları nedeniyle dosyada yer alıyor.
Mitrani’nin, para ilişkileri üzerinden birden fazla kişiyle tartışmalı süreçler yaşadığına dair iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Bu operasyon, hakkında yürütülen en kapsamlı adli süreç olarak öne çıkıyor.
ALİ ERCAN: ALBATROSS BAŞKANI BU KEZ FARKLI BİR DOSYADA
Yatırımları ve şirket satın almalarıyla bilinen Ali Ercan, soruşturmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri.
Kamuoyunda çeşitli ticari ilişkileri nedeniyle zaman zaman tartışılan Ercan’ın, şikâyet dosyasında geçen para hareketleri nedeniyle gözaltına alındığı aktarılıyor.
Savcılığın, Ercan’ın farklı dönemlerde verdiği borçlar ve geri ödeme süreçleriyle ilgili bilgileri dosyaya eklediği belirtiliyor.
MEHMET AYDOĞDU: DOSYAYA DAHİL EDİLEN ÜÇÜNCÜ İŞ İNSANI
Operasyonda gözaltına alınan bir diğer isim Mehmet Aydoğdu.
Aydoğdu’nun, taraflar arasındaki finansal ilişkilerde aracı rolü üstlendiği, bazı para teslimatlarında adı geçtiği iddialar arasında yer alıyor. Savcılık, Aydoğdu’nun para trafiğindeki konumunu detaylı biçimde incelemeye aldı.
CİHAN KÜÇÜKGÖZE: Q YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜNÜN GÖZALTI NEDENİ
Q Yatırım Bankası’nın genel müdürü olan Cihan Küçükgöze, soruşturmaya kurumsal bağlantılardan değil, kişisel para ilişkileri nedeniyle dahil edildi.
Küçükgöze’nin, belirli para akışlarında bağlantı noktası olarak isminin geçmesi üzerine adli süreç kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Dosyada bankanın kurumsal olarak HEDEF alınan bir durumu bulunmuyor.
SORUŞTURMA NASIL İLERLEYECEK?
Gözaltına alınan dört ismin ifade işlemleri sonrası savcılık, tutuklama talebi olup olmayacağına karar verecek.
Dosyanın kapsamının genişleyebileceği, şikâyetin tarafı olan Hasan Peker’in sunacağı ek belgelerin soruşturmayı derinleştirebileceği belirtiliyor.
Bu süreç tamamen tefecilik, yasa dışı faiz, alacak tahsilatı ve kişisel para ilişkileri üzerinden yürütülüyor; borsa işlemleriyle bağlantılı bir suçlama dosyada bulunmuyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
