Fon soruşturmasında Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik transfer işlemi MASAK tarafından durduruldu. Konuya ilişkin şirketten açıklama da geldi.
Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik transfer gerçekleştirmek istediği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre banka, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istedi.
Konuya ilişkin gece saatlerinde KAP'ta duyuru yayımlayan şirket "Haberler tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.
İŞLEM "SWAP" OLARAK BİLDİRİLDİ
Söz konusu işlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildi.
Bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.
MASAK İŞLEMİ DURDURDU
Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.
İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.
FON SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Son dönemde fon piyasasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli şirketler ve finansal işlemler mercek altına alınırken, Hedef Yatırım Bankası'ndaki 2 milyar TL'lik transfer girişimi de incelemeye konu oldu.
Yetkili kurumların söz konusu işlemle ilgili incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ: "HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"
Hedef Yatırım Bankası A.Ş. gece saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi;
Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Söz konusu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir.
İşlemin Mahiyeti: Bankamız, 2 milyar TL ödemesi karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon USD satın almaktadır.
Para Transferi Yurt İçi Hesabadır: Ödenen TL tutar yurt dışına değil, Swissquote'un Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarılmaktadır. Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir.
Operasyonel Süreç: Hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesi bankacılık operasyonlarının olağan bir parçasıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
