İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) A.Ş. ve ona bağlı yedi şirkete yönelik, devleti milyonlarca dolar zarara uğratan bir dolandırıcılık iddiasıyla büyük bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul genelinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
SUÇLAMA: DEVLET DESTEĞİNİ SUİSTİMAL
Operasyonun temelinde, şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) firmalara sağladığı döviz dönüşüm teşvikini suistimal etmesi iddiası bulunuyor.
Devlet, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, bu döviz tutarı üzerinden yüzde 3 oranında destek veriyor. Soruşturmaya göre İAR ve bağlı şirketler, bu desteği haksız yere almak için çeşitli yöntemlerle suistimal etti.
21 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla ilgili olarak 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan baskınlarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şunlar:
GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri
0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL
Faiz Oranı
%2,89
Vade
12 Ay
Toplam Tutar
650.000 TL
0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
55.000 TL
HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.
