İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK'ın ortak çalışması sonucunda, "COINO" isimli kripto para platformuna kayyum atandı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeye ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak operasyonunda, kripto para platformu "COINO"ya kayyum atandı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete ait toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve platformun yönetimi TMSF’ye devredildi.
ŞİRKET HESAPLARINDAN 12,3 MİLYAR TL ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre, şirketin mali hareketlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı.
2024 yılında platforma 211 milyon TL giriş yapılırken,
2025’te bu rakam 11,9 milyar TL’ye yükseldi.
Ayrıca yapılan incelemede, şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL'nin farklı adreslere transfer edildiği belirlendi.
769 MİLYON USDT'LİK (32 MİLYAR TL) İŞLEM HACMİ
Soruşturmanın kripto para ayağında ise şirketin yaklaşık 769 milyon USDT'lik işlem gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Bu hacim, güncel kurla 32 milyar TL'ye karşılık geliyor.
Bu tutarın 13,9 milyar TL'lik bölümünün, herhangi bir platform kaydı bulunmayan "gizli cüzdanlara" gönderildiği tespit edildi.
802 KİŞİYE PARA AKTARILMIŞ, 645'İ SUÇ BAĞLANTILI
Soruşturmada para transferlerinin alıcıları da mercek altına alındı. Şirketten para gönderilen 802 kişinin 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekeleriyle ilişkili olduğu belirlendi.
Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu, şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği, Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
