ABD’de "garantili günlük getiri" vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran kripto Ponzi şeması IcomTech davasında karar çıktı. Özellikle işçi sınıfı ve göçmenleri HEDEF alan şebekenin üst düzey yöneticisi Magdaleno Mendoza, 71 ay (yaklaşık 6 yıl) hapis cezasına çarptırıldı.
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren IcomTech, yatırımcılara kripto para madenciliği ve ticareti yaptıklarını iddia ederek yüksek kâr payları vaat etti.
Ancak mahkeme kayıtlarına göre şirket, gerçekte herhangi bir ticari faaliyet yürütmüyor, yeni üyelerden alınan paralarla eski üyelerin ödemelerini yapmaya çalışan klasik bir "Saadet Zinciri" (Ponzi) mantığıyla işliyordu.
HEDEF KİTLE: GÖÇMENLER VE İŞÇİLER
Dolandırıcılık şemasının en dikkat çekici yanı, kullanılan yöntemdi. TRM Labs yetkilisi Ari Redbord'un "Güven Suistimali" (Affinity Fraud) olarak tanımladığı yöntemle, Mendoza özellikle İspanyolca konuşan göçmen topluluklarını hedef aldı.
Mendoza, Los Angeles'taki restoranında düzenlediği "yatırım toplantılarında" binlerce dolar nakit toplarken, mağdurlarla aynı dili ve kültürü paylaşmanın verdiği güveni kötüye kullandı. Yatırımcılar, sistem çökerken bile ekranlarında hayali kârların arttığını izletilerek oyalandı.
LÜKS HAYAT SÜRERKEN "DEĞERSİZ TOKEN" DAĞITTILAR
Organizasyonun tepesindeki isimler, mağdurların paralarıyla lüks arabalar, tasarım kıyafetler ve gösterişli etkinliklerle sefa sürerken; ödeme talep eden yatırımcılar sürekli bahanelerle karşılaştı.
Nakit akışı kesildiğinde ise şirket, "Icoms" adında, hiçbir piyasa değeri olmayan tescilli bir token çıkararak yatırımcıların kayıplarını daha da derinleştirdi.
EVİNE EL KONULDU, SINIR DIŞI EDİLECEK
Mahkeme, Magdaleno Mendoza'ya verdiği 71 aylık hapis cezasının yanı sıra ağır mali yaptırımlar da uyguladı:
• Tazminat: 789 bin dolar mağdurlara ödenecek.
• İade: 1,5 milyon dolar devlete iade edilecek.
• El Koyma: Suç gelirleriyle alınan Kaliforniya, Downey'deki evine el konuldu.
Ayrıca daha önce sahte kimlik kullanmak suçundan kaydı bulunan ve 4 kez sınır dışı edilen Mendoza'nın, cezasını çektikten sonra tekrar sınır dışı edileceği belirtildi.
Mendoza'nın IcomTech battıktan sonra bile en az 3 farklı kripto dolandırıcılığına daha karıştığı tespit edildi.
